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　　一、蹙迫教唆

　　本半年度回报摘录来自半年度回报全文，为全面了解本公司的谋略后果、财务状态及改日发展计较，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度回报全文。

　　系数董事均已出席了审议本回报的董事会会议。

　　非轨范审计认识教唆

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的回报期平方股利润分拨预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司野心不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本回报期优先股利润分拨预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务野心

　　公司是否需回顾治愈或重述以昨年度管帐数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数目及合手股情况

　　单元：股

　　4、控股股东或内容限度东谈主变更情况

　　控股股东回报期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司回报期控股股东未发生变更。

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　　内容限度东谈主回报期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司回报期内容限度东谈主未发生变更。

　　5、公司优先股股东总和及前10名优先股股东合手股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司回报期无优先股股东合手股情况。

　　6、在半年度回报批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、蹙迫事项

　　不适用

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-022

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　　本公司及董事会全体成员保证信息露出的内容真实、准确、齐全，莫得失误纪录、误导性叙述或要紧遗漏。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年07月31日召开第三届董事会第五次会议选取三届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分募投名堂停止并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》，拟停止部分募投名堂“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业假名堂”并将节余召募资金用于恒久补充流动资金。

　　笔据《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金科罚和使用的监管要求》《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司范例运作》等的筹划限定，本次停止部分召募资金投资名堂并将节余召募资金用于恒久补充流动资金事项不触及关联交游。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将筹划事宜公告如下：

　　一、召募资金基本情况

　　（一）召募资金基本情况

　　经中国证券监督科罚委员会《对于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司初次公开刊行股票的批复》(证监许可[2020]604号)的核准，公司于2020年4月29日公开刊行了东谈主民币平方股3，754万股，刊行价钱为22.53元/股，召募资金总额为东谈主民币845，776，200.00元，扣除刊行用度东谈主民币71，694，879.25元后，内容召募资金净额为东谈主民币774.081.320.75元，资金到位情况也曾立信管帐师事务所(特别平方合股)考证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资回报。

　　公司对召募资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、召募资金存储银行于2020年5月18日坚贞了《召募资金三方监管左券》，严格按照限定使用召募资金。

　　（二）召募资金的投资野心

　　公司本次公开刊行股票所召募的资金扣除刊行用度后，将投资于以下名堂：

　　单元：万元

资源利用

　　注：2022年4月14日，公司董事会审议通过了《对于部分召募资金投资名堂宽限的议案》，将“飞机着陆系统技艺研发中心设扬名堂”的预定可使用状态时间宽限至2023年12月31日。2023年4月19日，公司董事会审议通过了《对于部分召募资金投资名堂宽限的议案》，将“飞机机轮家具产能膨胀设扬名堂”、“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业假名堂”的预定可使用状态时间宽限至2023年12月31日。

　　二、本次拟停止部分召募资金投资名堂的原因

　　（一）拟停止募投名堂的野心和内容投资情况

　　由于市集环境变化，公司笔据发展策略计较拟停止募投名堂“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业假名堂”并将节余召募资金用于恒久补充流动资金。

　　限定2023年6月30日，召募资金插足情况具体如下：

　　单元：万元

　　截止2023年6月30日，“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业假名堂”累计插足召募资金金额577.34万元，尚未使用的召募资金余额为7，811.21万元（含利息）。

　　（二）拟停止召募资金投资名堂的原因

　　“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业假名堂”实施过程中，受连年来外部宏不雅环境、高铁制动市集供求变化以及价钱波动各方面要素的影响，本次募投名堂的标的市集环境和竞争形式发生了要紧变化。具体来看，跟着得回高铁闸片分娩天禀厂家的日益加多，用户对于家具价钱预期值大幅缩短，且用户给与最廉价中标原则，导致市集顺序浩繁、价钱战热烈，严重挤压企业的正常利润空间。如接续按照原有召募资金计较进行插足，名堂计较与公司业务限制效益可能会出现较大的偏差，导致插足与产出出现不合等的情况。

　　为更好的提高召募资金使用效力，为全体股东创造更大的价值，经过审慎商量，公司拟停止高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业假名堂。

　　三、剩余召募资金的使用野心

　　为了缩短召募资金投资风险，本着限度风险、严慎投资的原则，抽象计议公司主生意务发展的市集需求及公司发展策略等要素，公司拟决定停止施行部分募投名堂“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业假名堂”，并将其节余召募资金恒久补充流动资金（内容划转金额以资金划转当日扣除计较使用资金后节余金额为准），用于公司主生意务相干的日常谋略算作。同期，针对改日市集空间更大、盈利才调更强以及竞争形式更好的起落架着陆系统和民航市集，后续公司将以自有资金合手续插足，为股东创造更大的价值。

　　本次使用节余召募资金恒久补充流动资金实施结束后，公司将应时刊出本次拟停止募投名堂对应的召募资金专项账户。专户刊出后，公司与保荐机构、开户银行签署的召募资金监管左券随之停止。

　　四、拟停止召募资金投资名堂及剩余召募资金恒久补充流动资金的影响

　　公司本次停止部分募投名堂“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业假名堂”系笔据市集环境变化及自己发展谋略策略所作念出的审慎有野心，不会对公司现存业务的开展形成不利影响。公司将停止实施上述部分募投名堂后的节余召募资金恒久补充流动资金成心于晋升资金使用效力，稳妥公司分娩谋略需要。

　　公司将在召募资金投资名堂设立过程中，严格谨守中国证监会、深圳证券交游所对于上市公司召募资金使用的筹划限定，对募投名堂的设立进行严格科罚，对召募资金插足采选严慎格调，加强对募投名堂相干要领用度的限度和监管。

　　五、相干审议算作及认识

　　（一）董事会审议情况

　　2023年7月31日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《对于部分募投名堂停止并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》，原意停止“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业假名堂”，并将名堂的节余召募资金恒久补充流动资金。

　　（二）空隙董事认识

　　公司空隙董事觉得公司本次部分募投名堂停止并将节余召募资金恒久补充流动资金事项的相干审议算作稳妥中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金科罚和使用的监管要求》及公司《召募资金科罚轨制》的限定，成心于提高公司召募资金使用效力、增强公司谋略实力，稳妥公司的发展策略及全体股东利益，不存在损伤公司及中小股东正当利益的情况。因此，一致原意公司部分募投名堂停止并将节余召募资金恒久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。

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　　（三）监事会认识

　　公司于2023年7月31日召开了第三届监事会第五次会议审议通过了《对于部分募投名堂停止并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》。

　　监事会觉得：公司本次部分募投名堂停止并将节余召募资金恒久补充流动资金事项，用于公司日常谋略和业务发展，成心于提高召募资金使用效力，稳妥公司及全体股东的利益，不存在损伤公司及全体股东，特地是中小股东利益的情形。本次部分募投名堂停止并将节余召募资金恒久补充流动资金事项履行了必要审批算作，稳妥相干法律律例的限定。原意公司本次对部分召募资金投资名堂停止并将节余召募资金恒久补充流动资金，并提交公司股东大会审议通事后实施。

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　　六、保荐机构核查认识

　　经核查，保荐机构觉得：公司本次部分募投名堂停止并将节余召募资金恒久补充流动资金事项也曾公司董事会、监事会审议通过，空隙董事发表了明确原意认识，本次事项仍需提交股东大会审议。本次部分募投名堂停止并将节余召募资金恒久补充流动资金事项是公司笔据召募资金投资名堂实施的客不雅需求作念出的安排，不存在损伤股东利益的情况，稳妥《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金科罚和使用的监管要求》《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司范例运作》等相干限定及公司召募资金科罚轨制。保荐机构对公司本次部分募投名堂停止并将节余召募资金恒久补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文献

　　1、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

　　3、空隙董事对于公司第三届董事会第五次会议相干议案的空隙认识；

　　4、长江证券承销保荐有限公司对于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司部分募投名堂停止并将节余召募资金恒久补充流动资金的核查认识。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-023

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　对于召开2023年

　　第一次临时股东大会的示知

　　本公司及董事会全体成员保证信息露出的内容真实、准确、齐全，莫得失误纪录、误导性叙述或要紧遗漏。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月31日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《对于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年8月16日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将具体事项示知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2. 股东大会的召集东谈主：公司董事会。经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

　　3. 会议召开的正当性、合规性：本次股东大会的召集、召开稳妥《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会司法》、《深圳证券交游所股票上市司法》等筹划法律、行政律例、部门规章、范例性文献和《公司规定》的限定。

　　4. 会议召开的日历、时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2023年8月16日（星期三）下昼14：00

　　（2） 网罗投票时间：

　　其中，通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的时间为：2023年8月16日上昼9:15一9:25、9:30一11:30和下昼13:00一15:00；通过深圳证券交游所互联网系统投票的具体时间为2023年8月16日9:15一15:00。

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会给与现场表决与网罗投票相集结的方式召开。

　　（1） 现场表决：股东本东谈主出席现场会议或者通过授权交付书交付他东谈主出席现场会议进行投票表决；

　　（2） 网罗投票：本次股东大会将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网罗表情的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东不错在网罗投票时间内通过上述系统运用表决权。

　　公司股东只可采选现场表决和网罗投票中的一种表决方式。归拢表决权出现叠加投票表决的，以第一次灵验投票收尾为准。

　　6. 会议的股权登记日：2023年8月10日（星期四）

　　7. 出席对象：

　　（1） 在股权登记日合手有公司股份的平方股股东或其代理东谈主；

　　于股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，并不错以书面表情交付代理东谈主出席会议和参加表决，该股东代理东谈主不消是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事、高档科罚东谈主员；

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　　（3） 公司聘用的讼师；

　　（4） 笔据相干律例应当出席股东大会的其他东谈主员。

　　8. 会议所在：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表：

　　2、露出情况

　　2、露出情况

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　　以上审议的提案由公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相干公告。

　　为充分尊重并珍贵中小投资者正当权利，公司勉强本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将笔据计票收尾进行公开露出。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档科罚东谈主员以及单独或者共计合手有公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：

　　（1）法东谈主股东应由法定代表东谈主或者法定代表东谈主交付的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应当合手股票账户卡、出示本东谈主身份证、能讲明其具有法定代表东谈主阅历的灵考讲明；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主还应出示本东谈主身份证、法东谈主股东单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权交付书（附件一）。

　　（2）当然东谈主股东切身出席会议的，应当合手股票账户卡、本东谈主身份证或其他随机标明其身份的灵考证件或讲明；交付代理他东谈主出席会议的，还应当提嘱咐理东谈主灵验身份证件和股东授权交付书（附件一）。

　　（3）他乡股东可给与邮件或传果然方式登记（不摄取电话登记），股东请详备填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记证据。

　　传真和邮件请在2023年8月15日17:00前投递公司董事会办公室。

　　2.登记时间：2023年8月15日（星期二）上昼9:30一11:30，下昼13:30一17:00。

　　3.登记所在及会议筹划方式

　　筹划地址：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室

　　邮政编码：102206

　　筹划东谈主：张迎春

　　筹划电话：010-80725911

　　传真：010-80725921

　　邮箱：bmdongban@bjgk.com

　　4.其他留心事项：

　　（1）本次股东大会为期半天，与会东谈主员的食宿与交通等用度自理；

　　（2）出席现场会议的股东或者股东代理东谈主请捎带相干证件原件于会议驱动前半小时内到达会场办理登记手续。

　　四、参加网罗投票的具体操作经过

　　本次股东大会，公司将向股东提供网罗投票平台，股东不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网罗投票时触及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三）

　　五、备查文献

　　1．北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　附件：

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　　一、授权交付书

　　二、股东参会登记表

　　三、参加网罗投票的具体操作经过

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　附件一：

　　授权交付书

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司：

　　兹全权交付 （先生/女士），代表本东谈主（公司）出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并对以下事项代为运用表决权：

　　代理期限：自交付日起至北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议闭会止。

　　交付东谈主称号（签名或盖印）：

　　交付东谈主身份证或生意派司号码:

　　交付股东合手股数目及合手股性质:

　　交付东谈主股东账号:

　　受托东谈主签名:

　　受托东谈主身份证号码:

　　1、各选项中，在“原意”、“反对”或“弃权”栏顶用“√”采选一项，多选无效，不填暗意弃权。

　　2、交付东谈主对某一审议事项的表决认识未作具体率领或对归拢审议事项有两项或多项率领的，受托东谈主有权按自已的认识决定对该事项进行投票表决。

　　3、《授权交付书》复印件或按以上格式平正均灵验；法东谈主股东交付须加盖公章，法定代表东谈主需署名。

　　时 间： 年 月 日

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　　附件二：

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　附件三：

　　参加网罗投票的具体操作经过

　　一． 网罗投票的算作

补血滋润、益精填髓。用于血虚萎黄、眩晕心悸、月经不调、血崩不止、肝肾阴亏、潮热盗汗、遗精阳痿、不育不孕、月经不调、崩漏下血、腰膝酸软、耳鸣耳聋、头目昏花、须发早白、消渴、便秘、肾虚喘促。

　　1. 投票代码：362985，投票简称：北摩投票

　　2. 填报表决认识或选举票数。

　　对于非积累投票提案，填报表决认识：原意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除积累投票提案外的其他系数提案抒发疏导认识。

　　股东对总议案与具体提案叠加投票时，以第一次灵验投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决认识为准，其他未表决的提案以总议案的表决认识为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，皇冠正规娱乐平台则以总议案的表决认识为准。

　　二. 通过深交所交游系统投票的算作

　　1.投票时间：2023年8月16日的交游时间，即9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的算作

　　1. 互联网投票系统驱动投票的时间为2023年8月16日（现场股东大会召开当日）上昼9:15，完满时间为2023年8月16日（现场股东大会完满当日）下昼15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券交游所投资者网罗工作身份认证业务指引》的限定办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者工作密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn司法指引栏目查阅。

　　3. 股东笔据得回的工作密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在限定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-024

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年半年度召募资金存放与使用

　　情况专项回报

　　本公司及董事会全体成员保证信息露出的内容真实、准确、齐全，莫得失误纪录、误导性叙述或要紧遗漏。

　　笔据中国证券监督科罚委员会《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金科罚和使用的监管要求（2022年校正）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司范例运作》以及《深圳证券交游所上市公司自律监管指南第2号逐一公告格式》的相干限定，本公司就2023年半年度召募资金存放与使用情况作如下专项回报：

　　一、召募资金基本情况

　　1、内容召募资金金额和资金到位情况

　　经中国证券监督科罚委员会《对于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司初次公开刊行股票的批复》（证监许可〔2020〕604号）的核准，本公司获准向社会公开刊行东谈主民币平方股股票37，540，000.00股（每股面值为东谈主民币1元），刊行方式为给与网下向投资者询价配售和网上资金申购刊行相集结的方式，每股刊行价钱为东谈主民币22.53元。

　　限定2020年4月22日止，公司内容已向社会公开刊行东谈主民币平方股37，540，000.00股，召募资金总额东谈主民币845，776，200.00元，扣除各项刊行用度71，694，879.25元后，内容召募股款净额为东谈主民币774，081，320.75元，资金到位情况也曾立信管帐师事务所（特别平方合股）考证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资回报。扣除承销费后召募资金计东谈主民币798，845，471.69元已由长江证券承销保荐有限公司于2020年4月22日分裂转入公司在中国民生银行北京媒体村支行开立的631923177账户东谈主民币288，845，471.69元、中国民生银行北京媒体村支行开立的631935611账户东谈主民币285，000，000.00元、中国农业银行北京沙河支行开立的11081001040021479账户东谈主民币145，000，000.00元、中国工商银行北京昌平支行开立的0200048929200240620账户东谈主民币80，000，000.00元，公司对召募资金已给与专户存储轨制科罚。

　　2、召募资金使用和结余情况

　　限定2023年6月30日止，公司初次公开刊行召募资金使用情况及余额具体情况如下：

　　单元：东谈主民币元

　　二、召募资金存放和科罚情况

　　为了范例召募资金的科罚和使用，保护投资者权利，公司依据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金科罚和使用的监管要求》《深圳证券交游所股票上市司法》、《深圳证券交游所中小企业板上市公司范例运作指引》等法律律例和范例性文献，集结公司内容情况，制定了《召募资金科罚轨制》（以下简称“《科罚轨制》”）。笔据《科罚轨制》，本公司对召募资金实行专户存储，在银行诞生召募资金专户，公司对召募资金给与专户存储，在使用召募资金时，严格按照公司资金科罚轨制履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

　　笔据《科罚轨制》的要求，公司与长江证券承销保荐有限公司及召募资金的银行坚贞了《召募资金三方监管左券》，该左券与深圳证券交游所三方监管左券范本不存在要紧各异且在正常履行。

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　　截止2023年6月30日，本公司召募资金在各银行召募资金专用账户的入款余额列示如下：

　　单元：东谈主民币元

　　三、今年度召募资金的内容使用情况

　　(一)召募资金投资名堂的资金使用情况

　　本公司2023年半年度召募资金内容使用情况详见附表1《召募资金使用情况对照表》。

　　(二)召募资金投资名堂的实施所在、实施方式变更情况

　　公司召募资金投资名堂之“飞机着陆系统技艺研发中心名堂”主若是由于某新式号起落架研制过程中需要用到特别材料热处理工艺且时间较紧，2021年公司从天津飞悦航空零部件名义处理有限公司采购真空回火炉配套斥地，野心用于科研分娩。由于曩昔外部环境措施较为严格，斥地不成实时运输到北摩高科正定摩擦材料有限公司装置使用。为推动名堂科研进程，公司采选加多募投实檀越体及所在，就近在天津租借厂房进行斥地装置和调试；此外，天津当地具备使用真空回火炉配套斥地的特别材料热处理工艺所需的其他技艺条款，且合座本钱较低，从合座经济效益方面计议，公司决定将真空回火炉配套斥地插足控股公司天津市全顺金属名义处理有限公司，由其完成相干的加工工艺。

　　(三)召募资金投资名堂先期插足及置换情况

　　2020年6月2日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《对于使用召募资金置换前期已事前插足募投名堂的自筹资金和已支付刊行用度的自有资金的议案》，原意公司使用召募资金10，759.01万元置换事前插足召募资金投资名堂（以下简称“募投名堂”）的自有资金10，338.76万元和已支付刊行用度的自有资金420.25万元。公司已于2020年6月4日将10，759.01万元召募资金自召募资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

　　(四)用闲置召募资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 用闲置召募资金进行现款科罚情况

　　本公司不存在用闲置召募资金进行现款科罚的情况。

　　(六)节余召募资金使用情况

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　　本公司不存在将召募资金投资名堂节余资金用于其他召募资金投资名堂或非召募资金投资名堂。

　　(七)超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(八)尚未使用的召募资金用途及行止

　　回报期内，本公司尚未使用的召募资金均按限定存在召募资金专户。

　　(九)召募资金使用的其他情况

　　本公司不存在集资金使用的其他情况。

　　四、变更召募资金投资名堂的资金使用情况

　　公司第三届董事会第五次会议选取三届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分募投名堂停止并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》，拟停止部分募投名堂“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业假名堂”并将节余召募资金7，811.21万元用于恒久补充流动资金（具体恒久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准）。

　　五、召募资金使用及露出中存在的问题

　　公司按摄影干法律、律例、范例性文献的限定和要求使用召募资金，并对召募资金使用情况实时地进行了露出，不存在召募资金使用及科罚的严重违法情况。

　　六、专项回报的批准报出

　　本专项回报于2023年7月31日经董事会批准报出。

　　附表：1、召募资金使用情况对照表

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年7月31日

　　附表1：

　　召募资金使用情况对照表

　　编制单元：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023年1-6月

　　单元： 东谈主民币万元

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-020

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息露出的内容真实、准确、齐全，莫得失误纪录、误导性叙述或要紧遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月21日以专东谈主投递方式，发出了对于召开公司第三届董事会第五次会议的示知，本次会议于2023年7月31日上昼在公司会议室以现场会议集结通信方式召开。会议应出席董事7东谈主，内容出席董事7东谈主，公司监事及高档科罚东谈主员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主合手。本次会议的召集、召开算作稳妥《中华东谈主民共和国公司法》等相干法律、行政律例、部门规章、范例性文献和《公司规定》的相干限定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过《对于公司〈2023年半年度回报〉全文相配摘录的议案》

　　董事会觉得，公司《2023年半年度回报》及《2023年半年度回报摘录》稳妥法律、行政律例、中国证监会和深圳证券交游所的相干限定，内容真实、准确、齐全，不存在职何失误纪录、误导性叙述或者要紧遗漏。

　　具体内容详见公司同日露出在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度回报摘录》、《2023年半年度回报》。

　　表决收尾：原意7票，反对0票，弃权0票。

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　　2．审议并通过《对于公司〈2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项回报〉的议案》

　　公司《2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项回报》稳妥法律、行政律例、中国证监会和深圳证券交游所的相干限定，回报内容真实、准确、齐全地反应了公司召募资金的存放与使用的内容情况，不存在职何失误纪录、误导性叙述或者要紧遗漏。不存在变相转变召募资金投向或损伤股东利益的情形。

　　公司空隙董事对身手项发表了明确原意的空隙认识。

　　具体内容详见公司同日露出在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项回报》。

　　表决收尾：原意7票，反对0票，弃权0票。

　　3．审议并通过《对于部分募投名堂停止并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》

　　公司董事会原意停止“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业假名堂”，并将名堂的节余召募资金恒久补充流动资金。

　　公司空隙董事对身手项发表了明确原意的空隙认识，保荐机构出具了专项核查认识。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日露出在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分募投名堂停止并将节余召募资金恒久补充流动资金的公告》。

　　表决收尾：原意7票，反对0票，弃权0票。

　　4．审议并通过《对于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会原意于2023年08月16日（星期三）下昼14:00驱动在北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日露出于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召开2023年第一次临时股东大会的示知》。

　　表决收尾：原意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文献

　　1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司空隙董事对于公司第三届董事会第五次会议相干议案的空隙认识。

　　3.保荐机构的核查认识。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-021

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息露出的内容真实、准确、齐全，莫得失误纪录、误导性叙述或要紧遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日以专东谈主投递方式，发出了对于召开公司第三届监事会第五次会议的示知，本次会议于2023年7月31日下昼在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3东谈主，内容出席监事3东谈主，部分高管列席。会议由公司监事会主席闫荣欣女士主合手。本次会议的召集、召开算作稳妥《中华东谈主民共和国公司法》等相干法律、行政律例、部门规章、范例性文献和《公司规定》的相干限定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议并通过《对于公司〈2023年半年度回报〉全文相配摘录的议案》

　　经审核，监事会觉得：董事会编制和审议公司《2023年半年度回报》及《2023年半年度回报摘录》的算作稳妥法律、行政律例、中国证监会及深圳证券交游所的限定，回报内容真实、准确、齐全地反应了公司的内容情况，不存在职何失误纪录、误导性叙述或者要紧遗漏。

　　具体内容详见公司同日露出在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度回报摘录》、《2023年半年度回报》。

　　表决收尾：原意3票，反对0票，弃权0票。

　　2．审议并通过《对于公司〈2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项回报〉的议案》

　　监事会觉得：董事会编制和审核公司《2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项回报》的算作稳妥法律、行政律例、中国证监会及深圳证券交游所的相干限定，回报内容真实、准确、齐全地反应了召募资金的存放及内容使用情况，不存在变相转变召募资金用途和损伤股东利益的情况，不存在违法使用召募资金的情况。

　　具体内容详见公司同日露出在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项回报》。

　　表决收尾：原意3票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《对于部分募投名堂停止并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》

　　监事会觉得：公司本次部分募投名堂停止并将节余召募资金恒久补充流动资金事项，用于公司日常谋略和业务发展，成心于提高召募资金使用效力，稳妥公司及全体股东的利益，不存在损伤公司及全体股东，特地是中小股东利益的情形。本次部分募投名堂停止并将节余召募资金恒久补充流动资金事项履行了必要审批算作，稳妥相干法律律例的限定。原意公司本次对部分召募资金投资名堂停止并将节余召募资金恒久补充流动资金。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决收尾：3票原意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日露出在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分募投名堂停止并将节余召募资金恒久补充流动资金的回报》。

　　三、备查文献

　　1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

　　2023年7月31日 bet365备用地址

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